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北京金融诈骗重灾区中投联行金融诈骗
发布时间:2018-3-14 2:19:15  消费者心声  作者:网络整理 
 
 
 
中投联行北京控股有限公司,金融诈骗大揭密。
  1,中投联行会通过微信群,qq群,物色寻找有融资需求的企业。
  2,一旦融资企业了解到中投联行可以解决企业融资问题,骗局就启动了。
  3,中投联行会以电话形式,问融资企业所要融资资料。一般一星期左右,中投联行就会给融资企业发项目受理通知函,要求融资企业到中投联行洽谈合作事宜。

  4,融资企业到了中投联行,骗子们会刻意显露中投联行种种假荣誉证书,和豪华的办公场所,和昂贵的办公费用……以此给融资企业营造一种中投联行很有实力的假象。
  5,所谓的洽谈顺理成章的很成功,中投联行显露出极大的投资兴趣,然后要求融资企业支付1至2万元的差旅费,去融资企业所在地实地考察( 或购买往返机票 )。
  6,中投联行一般2至3人到企业所在地考察,期间,要求住星级酒店,豪华大餐……融资企业为了讨好中投联行,促进合作,更是尽力满足骗子。

  7,考察完一星期左右,中投联行,会以立项通知函的模式,再次邀约融资企业去中投联行洽谈。这一次,中投联行以资产价值不明为由,要求企业在中投联行指定的评估公司做资产评估。费用一般在20至50万之间。
  8,为了打消融资企业疑虑,中投联行,会以合作备忘录和口头承诺形式,告知融资企业,评估做完,中投联行马上放款给融资企业。并且以商务函的形式敦促融资企业尽快递交评估报告纸质版( 因为评估公司和中投联行是一伙的,拿纸质版评估报告,需要结清评估费 )
  9,评估报告递交后,一星期左右,中投联行会再次邀约融资企业去中投联行洽谈,这次,中投联行会以担忧融资企业存在法律纠纷,要求融资企业在其指定律师事务所做法律鉴定,费用25至50万之间。

  10,如果融资企业,觉得受骗,要求退钱,中投联行遍开始各种推脱……直到把企业耗的精疲力尽,自己放弃此次合作为止。
  各位网友,此事真实,属于事实,我们已联系了好多受骗企业,组成反中投联行诈骗联盟。天网恢恢,只求骗子尽快送进监狱,以此换取芸芸企业平安。
  跪求各位网友转发,关注。张磊,18768135125
  
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