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举报骗局上海宏道石油化工科技有限公司涉嫌非法经营期货
发布时间:2018-3-14 0:58:12  消费者心声  作者:网络整理 
举报骗局:上海宏道石油化工科技有限公司涉嫌非法经营期货!

原文地址:作者:举报骗局:上海宏道石油化工科技有限公司(中鑫石油化工交易中心)上海有限公司003号会员单位的业务经理通过QQ申请加我好友。 在QQ聊天中不停向我推荐中鑫现货交易业务,并说是多倍杠杆,双向买卖,比炒股挣钱,我一开始将信将疑,并没有同意开户。 后来每天都会发送公司关于中鑫(BTX的操盘建议,并发送一些交易的获取利益截图给我,向我宣扬他的顾客每天都在不绝地挣钱,有的顾客甚至一天赚几十万,但对于交易的危险却只字未提。

通过各种诱骗手段,虚构投资 现货交易的巨大利润,刻意隐匿投资潜在风险,允许在喊单老师率领下能获取巨额回报,在我没有完全了解交易风险的情景远程帮我在中鑫石油开了户,账户号为003741878。 我于2016年5月13日被坑开户入金,入金之前我就曾询问 : 做这个就只有挣钱没有赔钱的吗 业务经理说 :有赔钱的,就是不听老师的话,自己利用才赔钱的,跟着老师喊单肯定都是盈利的 。 而后就说了他们老师的正确率达到90%以上,EIA准确率达到90%以上,老师在他们那个所谓的 圈子里很有名气,于是我入金25万。

入金后向我介绍了一位李姓的数据分析师作为我的一对一喊单分析师,并告知我这是他们公司的顶级分析师,原本的一对一起带金额是50万,还是他特别帮我申请的,在这进程中两个人从未向我出示过相关行业的从业资质。 喊单的李老师也从未对我讲解该如何利用,如何买卖,对于风险控制也只字未提,只是让我严格根据他提供的点位 ,多空方向 ,手数进行买卖利用。 根据李老师的喊单要求通过重仓利用 ,扛单 ,扩大止损点位 ,继续加金等利用后,自5月13日至5月31日,短短13个交易时间共亏损134635.82元。

后经多方了解,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个敲骨吸 髓 ,让你一贫如洗的精心骗局。 做为投资人,我们知道投资有潜在风险,但压根就不晓得风险能达到几天之内,甚至几分钟的时间就会使人一贫如洗。 我认为,上海宏道石油化工科技有限公司,喊单老师及业务经理共同涉嫌电信诈骗。 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,操作移动电话 ,固定电话 ,互联网等通讯工具,采用远程 ,非接触的形式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号办款或转账,诈骗他人财物的一种犯罪表现。

公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗,其中第46种:金融交易诈骗。 犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网 ,电话 ,手机短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货 ,现货,从而诈骗事主资金。 下面上海宏道石油化工科技有限公司是怎样开展骗局的:电话(或互联网推介 小额 回 报 初尝甜头-进场协议巨资投入刷单换手或制造 巨亏 强制平仓。 其最终目的就是想方设法把投资者银行账户的钱变成平台的手续费和会员单位的收益。

一 ,夸大宣传欺诈,诱骗上套上海宏道石油化工科技有限公司的业务经理以虚构收益 ,隐匿风险的策略,只宣传的是他们有卓越的操盘团队,有老师的手把手指导,盈利大和风险可控,诈骗投资人的信任。 没有告知是无实物的虚拟交易,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。 依据20十年2月5日,商务部 ,公安部 ,工商总局 ,法制办 ,银监会 ,中国证券监督管理委员会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号明确规定 :禁止自然人和无行业布景的企业入市交易。

二 ,虚假资金第叁方存管欺诈,诱骗入金上海宏道石油化工科技有限公司的业务经理在远程代开户时明确允许:交易资金属于银行第叁方存管,资金宁静。 但从打印的银行交易流水可以看到,实际上其实不存在三方存管协议,只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了中鑫石油化工交易中心(上海有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到中鑫石油化工交易中心(上海有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第叁方存管的约定。 实际情况,只有股票,期货才是真的第叁方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而E商贸通只是银行的一个转款通道,资金第壹时间到了中鑫交易中心的账户,他们可以任何时候提款。

经咨询银行客服,解释说,压根就不是第叁方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。 我们客户在其软件里面利用买卖,实则利用的只是一个虚拟的数字游戏,不管我们客户买多卖空都不会影响国际价?