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北京博星安徽分公司深度微信荐股骗局黑幕典型的诈骗公司
发布时间:2018-3-13 17:26:08  消费者心声  作者:网络整理 
对于家住芙蓉北路的长沙股民季女士而言,因为一次错误的百万投资让她既伤了银子又伤了大脑,家里还闹得鸡飞狗跳。是啥样的投资竟让一位老股民栽了这么大的跟头 ?骗子套路有多少 ?投资者又该如何避免掉进骗局 ?

  进群讨论买股 老股民掉进投资陷阱

  股龄不短的季女士热衷投资理财,但缺乏证券投资方面的知识和能力,因此十分渴望获得投资专家的帮助。去年4月份,在上海某证券投资资讯科技有限公司( 以下简称公司 )推销员屡次电话推销下,季女士与公司建立起了联系,这成了噩梦的开端。


  我先是被拉进了一个有几百人的讨论股票投资的微信群,群里我们时常在头一天的下午收盘后发布一些第贰天开盘就大涨的所谓公司布局的股票。可是公司说要想买到这些股票,务必成为公司的顾客,全部费用是58800元人民币,可以先交一半。季女士对记者说,自己将29400元以服务费名义转到了该公司对公账户后,被移出了第壹次加入的微信大群,加入了VIP微信群,然而还是买不了那些所谓的企业布局的股票。尔后公司又表示,务必交158800元成为VIP至尊客户,季女士也照做了。


  然而现实却是那么骨感。季女士最终的投资亏损与公司事前宣称的高收益回报天差地别。公司解释说,资金从A股市场抽出来用于布局一个大项目,预期收益可达到108%,收益非常可观。为了获得可观收益,季女士在公司率领下来到长沙一家融资公司融资500万元人民币,并开通了证券账户的新三板投资权限。几天后,公司方面通过电话附带微信指挥季女士操作,并索要了她的股转A股东代码。之后,季女士根据公司说的价钱和发给她的约定号 ,股东号 ,席位号等,输入新三板交易系统完成了总值100.1万元( 手续费除外 )的海富特( 代码:838154 )的交易。


  环环相扣 进程中露出了马脚

  其实,直到今年1月中旬因家里有急事需要用这笔钱了,才发现是个骗局,对方也一直推脱责任。季女士无奈的说。

  从季女士所述,记者也发现了这看起来环环相扣的精心骗局其实问题多多。首先,要求参与项目者人品要过硬,对于布局的此次项目要严格保密,这基本就切断了季女士咨询外界的机会:其次,公司违规私自变更投资顾问,甚至安排不具备证券投资咨询从业资质的员工提供证券投资咨询服务:再者,公司在提供投资建议前未对季女士开展风险承受能力评估,相反用捏造事实 ,高收益诱导等行径恶意提供不实的投资信息,并故意隐匿高风险的事实。

正因这样的环环相扣,让对新三板股票投资潜在风险和交易规则一窍不通的季女士完成了对新三板股票的巨额购买。

  让季女士掉进坑里的新三板是个什么情况 ?自然人投资者是要求客户账户内前一交易日日终资产总值( 含资金 ,证券 ,基金 ,券商理财 )在500万元以上:并且有两年以上证券投资经验( 含新三板交易经验 )。昨日一私募基金公司资深人士对记者说,这也是在投资前上述公司要带着季女士去融资的原因。


挣钱提防骗局 克制贪婪勿惹祸端

  首先,当前情境下很多投资人在碰到投资理财问题时其实不是很懂,因此从心理状态上来说不要信任天上掉馅饼,或相信远远超过正常投资利润的情景,这是不符合正常市场逻辑的。湖南元端律师事务所主任袁啸昨日指出。

  袁啸认为,对于代客理财抑或是金融产品,金融监管环境越来越规范,甭管是操作主体还是手法都是非常规范的,因此尽量找规范的金融机构,这些金融机构的合法资质备案在权威机构如证监局 ,保监局 ,银监局等都能查到,包含从业人员资格也能够查到,这是分辨真假投资机构比较重要的行径。


  大部分骗局都是利用了投资人的贪婪,因此他们会采取一些非正规的行径,让投资者觉得有内幕,而其实在目前监管环境下正规的机构是不敢揭竿而起的:因此不要轻信这种故作神秘 ,引导客户走不正规途径或是使用不正规手段获取利益的机构和从业人员,这种机构比正规机构风险要高得多。袁啸提醒投资者,正规机构在业务办理流程中也通常都会根据监管要求,采取录音 ,录像等行径进行操作,流程管理和风控手段是否完善,也是鉴别方式之一,很多虚假投资机构则会采取主动简化甚至压根没有上述操作流程管理,投资者可能感觉比较简便快捷,但这恰恰是鉴别真假投资机构的另外一个方面。