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湖北华中矿产品交易中心诈骗
发布时间:2018-5-15 21:36:21  消费者心声  作者:13346778755 
  我:刘鲲鹏和联名56名受害者,410223198712210056,电话:13346778755,对湖北华中矿产品交易中心夸大宣传,虚构宣传,被对方洗脑后,被对方引诱指导操控平台上下单对赌诈骗26万,45名受害者受骗金额14000.17万元实名加联名举报湖北华中矿产品交易中心有限公司,该公司所做的1,交易品种大冶沥青 ,大冶白银 ,孔雀石超出省政府批准的经营范围,且未报省政府批准。2 ,交易模式为分散式柜台交易,交易品种为标准化合约,保证金 ,T+0交易,涉嫌违反国发38号 ,国办发37号等规定,涉嫌非法期货交易。

3 ,开展了微盘交易,已经被证实违反了国发38号,国办发37号及证监办发111号文件有关规定。根据谁审批 ,谁监管 ,谁主管 ,谁监管的中央文件精神,监督单位负有不可推脱的责任,垦请政府有关部门追究责任,举报人:刘鲲鹏等56人。

  何为诈骗 ?诈骗最突出的情景是,隐匿了事实的真实情况,非法占有了人家的财物,就是诈骗。
  1.协议书 ,宣传材料里写了有银行资金第叁方存管的,其实是没有银行资金第叁方存管的,这是不是隐匿了事实真实情况 ?
  2.平台账户下的二级子账户,也就是我的交易账户是虚拟账户,协议书里或平台或会员单位他们告知我了么 ?他们都没有告知我。

这是不是隐匿了事实真实情况 ?
  3.平台和会员单位有实物交割么 ?他们缴纳国家增值税了么 ?他们没有实物交割,没有缴纳国家增值税。这是不是隐匿了事实真实情况 ?
  4.平台做商品现货交易,其实质做的是现货仓单交易,他们的隐匿了自己违法经营,才造成了我挨坑被骗。这是不是隐匿了事实真实情况 ?( 会员单位也同理 )
  5.我的交易存在买卖存在么 ?既然警察同志你觉得我的交易买卖情况存在,那么就请你查明是哪个卖给我的,是哪个买了我卖出的,要有充分的证据能够佐证的了。

  6.平台和会员单位隐匿了把我们的亏损,变成会员单位 ,居间商的收益的事实( 注有许多居间商判决书可查 )。这是不是隐匿了事实真实情况 ?
  7.平台隐匿了客户账户的主动权是在客户手里的事实,其实质就像上面所说的,客户账户( 虚拟账户 ),也在平台手里控制。所有他们可以强制出金。再者虚拟账户就是虚拟交易。虚拟交易是不是诈骗 ?
  8.骗子还偷逃了印花税,还骗了国家税收。

  9.平台和会员单位,还可以后台控制价格( 2014年3.15已经播放过了 ),这协议书里告诉过我了么 ?这是不是隐匿了事实真实情况 ?

  湖北华中矿产品交易中心受害者名单
  受害者姓名 身份证号 手机号 居住地址 被坑金额( 万 ) 交易帐号: 受骗品种 被坑时间 : 会员单位
  聂艾迪 440711197908204291 13536167539 广东省江门市蓬江区山湖雅苑 11.35 024000000001508 孔雀石方牌 201703月 源晟隆商贸大冶有限公司
  高永红 370632196709230028 13181122688 山东威海 0.95 024000000000921 孔雀石 2017.1.1 源晟隆商贸大冶有限公司
  易敬国 510304197211022036 13990057583 ,四川省自贡市 8.3 024000000001071 孔雀石 2016年12月直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司 已拿到款
  杨建英 410926197010151621 13241633378 北京 15.5 024000000000196 孔雀石 2016.12.21 源晟隆商贸大冶有限公司 已拿到款
  李广平 360302197311074510 13539340492 广东佛山 16 024000000000621 孔雀石 2016.12.15 源晟隆商贸大冶有限公司
  陈桂芳 024000000000120 孔雀石 源晟隆商贸大冶有限公司
  吴民友 412828196303280210 13939685569 56.2 024000000000345 孔雀石 201609 源晟隆商贸大冶有限公司
  高永红 370632196709230028 13181122688 山东威海 0.95 024000000000921 孔雀石 2017.1.1 源晟隆商贸大冶有限公司
  刘鹏 410223198712200056 13346778755 河南省开封市尉氏县 26 024000000001030 孔雀石 2017.1.5-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  何小平 320621196303138717 13906278568 江苏南通 11 024000000000318 孔雀石 2017.1.10-2017.9.28 源晟隆商贸大冶有限公司
  袁洪兵 320626196906037212 18084011081 重庆 22.077 024000000000118 孔雀石 2016.11-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  杨洪燕 320626197101023627 18084011081 重庆 24.75 024000000000603 孔雀石 2016.12-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  应美云 320624196001110021 13962856235 南通 35 024000000000255 孔雀石 2016.11-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  13962856235 南通 024000000000905 孔雀石 2016.11-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  潘广辉 13671290491 北京 27.9 F02000000000172 孔雀石 2017.1-直到今天 富邦信息科技大冶有限公司
  于松 222426196811151124 13944758664 吉林延边 8.5 024000000000588 孔雀石 2016.12-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  牛晓伟 411302198206273737 13937728902 河南省南阳官庄镇 10 024000000000456 孔雀石 2017年1-直到今天 源晟隆商贸大冶有限公司
  汤海俊 132930197908050017 18030029770 福建省厦门市思明区 27.8 181000000000237 大冶银 2016年10月26日~2016年11月19日
  韩敏 420300197410051780 13508680920 湖北武汉 22.6 201000000000093 201607 201新创利信息科技大冶有限公司
  窦勇元 450204197709261470 13977233788 广西柳州 30 095000000000688 2017.0101-20170230
  董秀珍 320911196904037421 13918545777 江苏盐城 13.62 130000000003311 沥青 ,白银 2017.2.15 鼎泰商贸大冶有限公司
  范军 610104197311296117 13572023133 陕西西安市 10.1 107000000000051 沥青 白银 2016.11 众创金服大冶有限公司
  张晓红 18639893038 河南三门峡 16.2 206000000000016 华矿沥青 2016.9.7 盛唐科技信息大冶公司
  330226197706096079 13957889065 湖南 23 206000000000581 华矿沥青 2016.11 盛唐信息科技大冶有限公司
  李成杰 420606196910213000 13957889065 浙江宁波 5.5 108000000002060 华矿沥青 2017.1.4 盛大宏远资产管理大冶有限
  412901196403181000 1464758349 54 108000000000789 华矿沥青 2016.9.14 盛大宏远资产管理大冶有限
  庄爱萍 332623197003237124 13606674705 浙江台州温岭市 97 108000000000535 华矿沥青 201609 盛大宏远资产管理大冶有限公司
  李彦忠 132132197106062955 13582609685 河北天津 4.25 108000000000713 华矿沥青 2016,11 中汇商贸大冶有限公司
  单国良 41120219750727002X 13601586081 江苏南京市 4.65 华矿沥青 ,大冶白银 ,铜 2016.9.21 盛大宏远资产管理大冶有限公司
  丁常洧 18903152159 河北唐山 5 225000000000575 华矿沥青 2017.2.14 恒鑫信息科技大冶公司湖北大冶
  陈军 659001197311081213 13972265818 湖北襄阳 4 华矿沥青 2016.11.1 创惠信息科技大冶有限公司
  甘建克 13640962289 广东深圳 7.14 266000000001339 华矿沥青 2017.3.15 世元信息科技大冶有限公司
  刘戈 33262619680807002 13094043837 新疆石河子 62 138000000000844 大冶铜,华矿沥青 2016.11.25 赢立信息科技有限公司
  320106196011260000 1464758349 6.5 138000000002021 华矿沥青 2016.11.26 赢立信息科技有限公司
  130230198310120011 1464758349 4.5 138000000000473 华矿沥青 2016.11.28 赢立信息科技有限公司
  李娜 13942672247 大连 22 138000000000937 华矿沥青 2016.11.1 赢立信息科技有限公司
  卢海 45010419731206051X 13377132639 广西南宁 2.2 138000000000785 大冶铜 ,大冶白银 ,华矿沥青 2016.11.2-2017.1 赢立信息科技有限公司
  金悦 310109197910284848 13917918528 上海宝山区 2.6 138198801217717 大冶铜 2016.12.01-2016.12.02
  杜维林 32050119691211551X 18118158893 江苏苏州 23 138000000001897 大冶铜 2016,11-2016,12
  孙厚岭 18640200688 辽宁沈阳 26 138000000000505 大冶铜 2016,11-2016,12
  李书兴 130433198101123515 13502814874 河北邯郸 78万 138000000001030 大冶铜 ,沥青 2016.11-2016.12 湖北华中矿产品交易中心有限公司
  米爱玲 14042319700910042X 15935529609 山西长治 9.3 138000000000890 大冶铜 2016.11-2016.12 湖北华中矿产品交易中心有限公司
  李小红 18660867099 山东泰安 7.5 300000000000661 沥青 2017.2.23 晟轩信息科技大冶有限公司
  赵海鸥 410103196812272422 13938236861 河南新州 0.75 300000000000046 华矿沥青 2016.12.30
  王 6.6 300000000000436 华矿沥青 2016.12.30
  2 300000000000412 华矿沥青 ,大冶白银 ,铜 2017.2.14
  林芳 15952323851 68 017000000001975 华矿沥青 2016.12.14
  陈军 18794530410 170 201000000000221 华矿沥青/大冶白银 2016.7.24
  张荣 17.2 038000000256494 大冶白银
  汪礼君 13968520653 59.7 129300000002649 大冶白银 2017.1
  孙涛 3422222196405280052 13905575940 安徽省宿州市萧县龙城镇中山路83-7号 22 129300000000860 大冶铜 ,大冶银 ,大冶沥青 2016年11月20至2017年1月10日
  谢小平 612323197503290029 13892604098 陕西省汉中市洋县 14.56 266000000001521 华矿沥青/大冶白银 20170306-20170420
  王金芝 140121197002110028 13513610849 山西省太原市万柏林区后王街2号2楼3单元29号 9.57 29900000000038 华矿沥青/大冶白银 20161206-20161210
  刘颖 360312197305262024 18079937280 江西萍乡 3.1 15000049078292 沥青 ,白银 2016.12-201701 湖北华中矿产品交易中心有限公司
  沈兵 320826196901186412 13951862862 江苏省南京市雨花区 8.3 01700000002139 华矿沥青 2016.12-2017.1 湖北华中矿产品交易中心有限公司