百度地图 文章列表
深圳米尔进出口有限公司诈骗洗钱中心找人删贴
发布时间:2018-5-14 14:48:12  消费者心声  作者:ggsyxc 
  深圳米尔进出口有限公司(深圳模界飞刀动漫贸易有限公司)
  统一社会信用代码 :91440300356499316M
  组织机构代码 :356499316
  注册号 :440307113956270
  法定代表人 :郭美燕
  TEl:0755-89360559
  Email :1961395820@qq.com
  地址 :深圳龙岗区龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭二期12座604



  事件全文回顾 :

  一个农村家庭为何一夜爆富

  福建省南安市蓬华镇新村 - 一个非常偏僻的小山村,东邻全国闻名的诈骗乡 - 安溪,又与著名的诈骗村 - 钱塘相交,可谓近朱者赤近墨者黑,陈志发一家生活在左右为邻的诈骗乡镇中,生长在这种小山沟里,陈志发家庭为何能一夜爆富 我们将为您解密。

  据知情人介绍 :2006-2013年间,全家人通过假冒中国银行 ,工商银行 ,平安银行发送诈骗手机短信诈骗被害人转帐的电信诈骗,其实不是法获得巨额财产。
  诈骗长达8年中,陈志发家庭以两个儿子 ,儿媳的娘家和女儿为方向,拉拢堂亲 ,表亲等亲戚,通过陈明塔及陈明塔的媳妇娘家和陈明钦及陈明钦媳妇娘家为主要组织成员,分工合作,主要纠集陈明塔的媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家的两家人,其中群发假冒银行诈骗信息 ,转帐 ,取钱组均由陈明塔媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家负责,分工细致,通过发送假冒银行诈骗手机短信进诈诈骗被害人财产的电信诈骗,长达8年的诈骗,巨额财产藏匿到陈明塔的媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家,部分归集到女儿和堂亲 ,表亲等亲戚,陈志发家庭从此就一夜爆富。

  至2014-2018年,再通过大量注册深圳公司将钱漂白 ,洗黑钱

  坐拥多少来历不明的巨额财产

  深圳拥有二十几套房子,写字楼 ,商铺等等,配备多辆豪车,其中保时捷 ,奔驰 ,宝马等等,每个家庭成员都有,号称家人每人一部豪车。我们将逐渐公开陈志发家庭的财产。

  诈骗8年 ,洗黑钱 政府冷眼旁观
  2006-2013年间,陈志发全家人通过群发假冒银行诈骗信息 ,转帐 ,取钱组均由陈明塔媳妇娘家和陈明钦媳妇娘家负责诈骗巨额财产,藏匿巨额财产。

  2014-2018年,通过大量注册深圳公司进行将钱漂白 ,洗黑钱。如此行为,直到今天仍然兴风作浪,为何相关政府部门如此的冷眼旁观?

  "诈骗家族"的村长?
  据知情人透露:陈志发平时擅长利用给人点小利,伪装自己,勾结并拉拢关系,坑骗邻居,蒙骗好友,口蜜腹剑,以求自己能更好地在背后隐蔽操作,更阴暗的则在背后。表面说一套,背后更有一套,陈志发和陈明塔长期包养一个四川女孩,称之为福建版的雷政富,当之无愧。

自己则花钱买官上任,当上了福建省南安市蓬华镇新村村长,对于陈志发家庭诈骗 ,洗钱 ,买官,陈志发的大儿子 ,大儿媳 ,小儿子 ,小儿媳 ,女儿做诈骗为生,但运气不错,骗得巨款等等,这一切已是近所皆知,在当地无人不知 ,无人不晓。

  注册多个公司全面黑钱漂白 ,洗钱
  1.深圳米尔进出口有限公司(深圳模界飞刀动漫贸易有限公司)
  统一社会信用代码 :91440300356499316M
  组织机构代码 :356499316
  注册号 :440307113956270
  法定代表人 :郭美燕
  TEl:0755-89360559
  Email :1961395820@qq.com
  地址 :深圳龙岗区龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭二期12座604

  2.深圳凯王实业有限公司
  统一社会信用代码 :91440300MA5EMQBR0W
  组织机构代码 :MA5EMQBR0
  注册号 :440300201894085
  法定代表人 :陈明塔
  地址 :深圳龙岗区龙岗街道银威路满京华喜悦里华庭二期12座510

  3.深圳芙蓉实业有限公司
  工商注册号 :440300203601016
  组织机构代码 :MA5F01JC
  统一信用代码 :91440300MA5F01JC14
  法定代表人 :王芙蓉
  地址 :深圳龙岗区龙岗街道满京华喜悦里华庭二期12座606

  4.深圳宏鑫五金厂
  TEl:13713932404 陈明塔
  地址 :深圳龙岗区坪地镇坪西长兴工业区

  5.合股房产公司大额洗钱