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北京股商安徽分公司穿透信披之下骗子公司无处遁形
发布时间:2018-5-11 9:26:33  消费者心声  作者:网络整理   【我要投稿】 

北京股商安徽分公司通过智能投研平台IBDATA一键搜索发现,疑似易乾宁两名主要控制人——薛秀丽和刘丹,合计出资2亿多元设立并购基金,参与了至少四家上市公司并购和定向增发。

四家上市公司分别是太阳鸟(现名:亚光科技) ,四维图新 ,雅克科技 ,万孚生物。四家公司的并购和定向增发公告均发生于易乾宁失事之后,其中,太阳鸟的并购程序 ,四维图新的定向增发程序已完成,万孚生物的定向增发程序于5月9日刚刚完成:雅克科技的并购方案更改版4月份才刚刚公布,还未通过中国证券监督管理委员会并购重组委审核:

北京股商安徽分公司梳理发现,薛秀丽和刘丹两人以自然人名义认购了华泰红杉并购基金易乾1号,认购原始资金总额约为2.18亿元,随后,该基金作为LP(出资人 ,有限合伙人)嵌套多层投到华泰证券旗下的并购基金中,北京股商安徽分公司采访的多名律师表示,若确认该并购基金的两名投资自然人,确系易乾宁涉案主犯,相关资金和资产可能面临被法院或管理人追查追缴风险。


根据公开资料,易乾宁建立于20十年,总部办公地位于南京,注册金额为2亿元,是一家为小微企业筹款的P2P公司。据南京检察机关公诉,薛秀丽与刘丹及等人商议成立易乾宁公司,随后雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单 ,借助媒体等方式进行夸大宣传,采用重复配置转让债权列表等坑骗方式,向社会不特定公众诈骗公司,至2016年4月共向95067人非法吸收资金合计人民币逾185亿元,至2016年4月13日,逾92亿元本金未兑付。

去年,中国证券监督管理委员会出台了更为严厉的信披制度,要求重组标的交易对方出资人穿透披露,其中即包含契约型私募基金 ,券商资产管理计划 ,信托计划等三类股东和交易对手。

正因这一向青草更青处溯去的信披新政,提高了上市公司并购重组信息透明度和信披质量,令原本可能躲在阳光背后的幕后投资人和非法资金现出原形。
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