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北京中铭嘉业投资有限公司不可加入的骗子公司小心了
发布时间:2018-5-8 11:30:47  消费者心声  作者:网络整理 
北京中铭嘉业投资有限公司是这么坑骗的一 ,诈骗公司基本信息:敬长股权投资(北京)有限公司二, 敬长股权投资(北京)有限公司坑骗的一整套流程:1.广告:他们在搜索公司 ,房地产网 ,各类论坛 ,各类行业网站上面宣传广告,就等你上钩。2.吹法螺:那时我们的电话打以前,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有典质物可做债权典质融资,没有典质物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又木有费用,让我们宁神。骗子们忽悠说,因为不晓得项目情况,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照 ,税务挂号证 ,公司章程等公司基本资料及典质物资料如房产证 ,地盘证 ,采矿证 ,林权证等到公司当面交谈,彰显诚意。

我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶以前,到公司后,骗子让投资部的人来跟你滔滔一向地谈诈骗公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同 ,放款凭据等,这一切皆是复印件,后证实均系做假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目相符融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。 3.诈骗考察费:这时骗子讲我们这里要借款的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀约函》,就是邀约骗子以前考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,假如项目方有疑虑,骗子们会说,我借款给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出压根没有诚意,何况这个钱考察成功,会抵利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。

没有办法,我们企业融资心切,只有交钱签考察邀约合同。  4.装腔作势的考察3 ,4天后,骗子们告知我们明天到项目地来考察,请接待。第贰天,他们来2 ,3小我,神气活现 ,装腔作势,要看企业的各类证照原件,然后摄影。随后到项目上去看,咔咔摄影,东问问西瞧瞧,假装要深入考察的模样。然后到公司找财务 ,主管座谈,有时提点尖锐的问题,弄得我们重要得不得了。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找蜜斯。

住宿要住好宾馆。第贰天禀别时骗子们肯定项目不错,融资成功的存在性比较大。临别时就提纲求,几小我这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。  5.公关2 ,3天后,资金方打来电话,说这个项目股东比较看好,各部门也进行了初步沟通 ,要求项目方及股东到北京开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,马一向蹄赶赴北京。

贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务 ,法务 ,投资 ,风控 ,股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最落伍行表决,多半举手赞成,少数举手否决。贷审会停止。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东照样很看好,但有暇疵,有的部门有否决意见,很正常,是对资金平安及股东负责。现在要把否决者的嘴堵上,我们问怎么堵?他说:八 ,九个部门,一个部门买5 ,6条烟,然后夜晚把老总及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决计划完善,办法总比艰苦多。

没办法,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致赞成了,并且诈骗公司出红头文件的赞成贷款批复。  6.骗吃骗喝及嫖娼资金方老总 ,股东及各部门责任人骗吃骗喝定在夜晚,还美其名曰要预约老总及股东,吃饭的地方是他们的点,美味佳肴大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,我们虽感无奈,也只有硬着头皮接收。

唱歌的地方是他们的基地,陪唱蜜斯一个个熟悉他们。歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把蜜斯带走开房,一人3000元人民币,我们有困惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。  7.狠毒的一招——利息共管第贰天,骗子们通知到公司签订《借款典质合同》,合同是早已拟好的通用坑骗版本,填上名称 ,金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。

骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见,由项目方 ,资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子 ,卡 ,密码,资金方只起监督感化,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子 ,卡 ,密码也在自己手上,便宁神地将利息打到共管账户。 8.合同陷阱:因为北京地区有一个宏大的坑骗市场,很多诈骗公司的幕后老板就是那么两小我,所以骗子的合约版本高度一致,出现如下特点:充分应用客户不了解地盘 ,房产典质政策 ,律例,不晓得典质流程,设置合同陷阱;天上掉陷饼,民间资金来源成本很高,而投放利率在12%-18%/年,不相符市场规律;借款合同与典质合同合并,骗子用《借款典质合同》忽悠,而房产局解决典质时不采用;债权工资小我,典质权工资公司,二者无关联关系,故为无效合同;诈骗公司无金融许可证,无法解决房产 ,地盘典质;典质权工资公司,房产典质政策规定公司与公司之间不能解决典质;地盘典质依照国土资本部2012年143号文第5条规定,地盘典质只能典质给银行等有金融许可证的部门,一旦客户提出地盘不能解决典质时,他们会静静加上变性的地盘,地盘变性比登天还难;把不能解决典质的责任推给客户;强加违约责任给客户;他们要求对《借款典质合同》进行公证,因为债权工资小我,典质权工资公司,二者不一样且无逻辑关系,公证处会拒绝公证;奇妙应用二人联名共管账户:二人联名共管账户务必二人同时参预并出示身份证方可取款,一小我凭折子 ,卡 ,密码取不出钱。

骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松小心宁神打利息,钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子精心策划的合约陷阱。9.典质物或质押物评估坑骗:利息打入后,骗子们立马通知你将典质物进行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与诈骗公司按2:8进行分款,典质物评估完结再进行司法风险评估,套路陈旧见解。至于股权质押评估坑骗与典质物评估坑骗完全一样。评估完了之后还有包管金。

  10.典质物或质押物的解决一般在资产评估和司法评估之后,骗子们就开始以司法风险 ,典质物暇疵等为由进行赖皮,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方解决典质或质押,结果不难想象:典质或质押失败,责任在项目方。  11.撕破脸皮融资失败后,项目方要求退钱及掏出共管利息,这时资金方总经办的人出面了,以前的口头承诺信誓旦旦 ,全家立誓不见了,迁延 ,不理不踩 ,踢皮球是他们的拿手好戏,轮番上阵,要挟客户,总之退费用是弗成能的,报警打官司他们是死猪不怕开水烫。

要掏出共管利息可以,骗子会说他们召集资金在账上躺了30天,要扣违约金,要支付30天利息或资金调剂费。没有办法,我们软磨硬泡好话说尽,照样被强诈骗走30天利息,别的损失经费十几万。并强迫我们签订了终止合同书及不予穷究责任协议书。有的顾客受愚了,还执迷不悟地认为这是一家正规的放款公司,这真是掩耳盗铃,12%—18%的年化率骗子们会亏得裤子没得穿的,咋可能会放款借款给你?要知道骗子有时在外诈骗老庶民的钱成本都在年化率15%以上。三 ,让诈骗公司关门大吉我们已经买通了诈骗公司内部的营销员工做内线,此次发贴后,诈骗公司会立时重新注册新的企业诈骗,待骗子们的新公司挂牌后,他们会花钱在各个媒体上宣传广告,到时我再突然发贴,让诈骗公司完全塌台,关门大吉。

总结,对这个公司要睁大眼了,纯粹的诈骗公司,不要刀尖上 舔血,让我们合营他们,让他们声誉扫地 ,无处藏身。同时防止更多人挨坑被骗。